A decorrere dal 4.7.2017 è entrata in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio, emanata in attuazione dei principi contenuti in una specifica Direttiva comunitaria.

In sintesi la nuova disciplina:

• ha confermato l'obbligo di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette;
• ha sostituito l'obbligo di tenuta del registro unico (cartaceo / informatico) con l'obbligo di conservazione dei dati / documenti inerenti i clienti.

Tra le novità introdotte merita evidenziare:

• l'istituzione presso il Registro delle Imprese di un'apposita Sezione dedicata ai dati dei "titolari effettivi";
• l'obbligo di comunicare, periodicamente, alla UIF i dati / informazioni concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
• l'attribuzione ai Consigli nazionali delle categorie professionali l'elaborazione di specifiche "regole tecniche" in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio / adeguata verifica della clientela.