Il D.Lgs. n. 231/2007 indica le definizioni dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Riciclaggio
L'art. 2, D.Lgs. n. 231/2007, fornisce una precisa definizione di "riciclaggio", secondo la quale costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente:
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