Nell'ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, devono comunicare al Registro Imprese le informazioni relative ai titolari effettivi, al fine dell'iscrizione nell'apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale.

L'operatività del predetto obbligo è ancorata all'emanazione di specifici Provvedimenti da parte degli Enti preposti.

Le CCIAA stanno inviando una comunicazione ai soggetti interessati con la quale annunciano che:

• "a breve" saranno attivati gli strumenti operativi per inviare le predette informazioni. In particolare, si evidenzia l'utilizzabilità dell'applicativo DIRE per la compilazione / invio della "pratica" al Registro Imprese (non è consentita alcuna forma di delega a soggetti terzi);
• è stato istituito uno specifico portale web nel quale sono disponibili una serie di informazioni in relazione all'adempimento in esame.