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18 novembre 2022
Antiriciclaggio: comunicazione delle informazioni relative ai titolari effettivi

Si avvisa che le Camere di Commercio (CCIAA) stanno inviando delle comunicazioni via PEC alle aziende per sollecitare la comunicazione al Registro Imprese delle informazioni relative ai titolari effettivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, D.Lgs n. 231/2007.
Tale obbligo, previsto ai fini dell'antiriciclaggio, grava su:

  • le imprese dotate di personalit√† giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese  di cui all'art. 2188, C.c. (S.r.l., anche semplificate, S.p.a., S.a.p.a. e cooperative);
  • le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro di cui al D.P.R. n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);
  • trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia;

Le comunicazioni in esame devono essere inviate tramite uno specifico portale web denominato "titolareeffettivo.registroimprese.it", nel quale è presente l'apposita sezione "DIRE" utilizzata per la comunicazione di varie pratiche.