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12 aprile 2024 N. 115 - Antiriciclaggio
Confermata la scadenza dell'11.4 della comunicazione dei titolari effettivi: per i ritardatari sanzioni ridotte

A seguito della conclusione del giudizio da parte del TAR del Lazio, che ha sancito l'infondatezza dei ricorsi finalizzati all'annullamento dell'efficacia delle disposizioni dello specifico Decreto che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione alla CCIAA dei dati dei titolari effettivi, è ripresa la decorrenza del termine in precedenza sospeso.

Come confermato dal MiMiT il termine ultimo per effettuare l'adempimento in esame è scaduto l'11.4.2024.

La presentazione (tardiva) della comunicazione è oggetto della specifica sanzione da € 103 a € 1.032, ridotta ad 1/3 se effettuata entro 30 giorni.

Lo stesso Ministero demanda al "prudente apprezzamento" della singola CCIAA "ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento" in esame.

Come noto, entro l'11.12.2023doveva essere effettuatala (prima) comunicazione dei dati / informazioni relative alla titolarità effettiva delle...

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