Come noto la disciplina antiriciclaggio impone alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonché ai trust e istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, di comunicare al Registro Imprese i dati / informazioni relative ai titolari effettivi, ai fini dell'iscrizione nell'apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale.

La comunicazione in esame va inviata entro l'11.12.2023 tramite ComUnica utilizzando lo specifico modulo TE.

La stessa non può essere inviata contestualmente ad altre istanze / denunce da presentare al Registro Imprese, fatta eccezione per le imprese dotate di personalità giuridica che possono inviarla contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.