Nell'ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonché i trust e gli istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia , devono comunicare al Registro Imprese le informazioni relative ai titolari effettivi, ai fini dell'iscrizione in un'apposita Sezione Autonoma / Sezione speciale.

Recentemente il MEF ha definito le disposizioni attuative in merito alla comunicazione delle predette informazioni ed al relativo accesso, da parte delle Autorità / altri soggetti.

La comunicazione in esame va inviata al competente Registro Imprese tramite ComUnica. A tal fine il MISE dovrà aggiornare le Specifiche tecniche utilizzabili per l'invio.

Lo stesso MISE entro l'8.8.2022 dovrà emanare uno specifico Decreto attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni dei titolari effettivi.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato Provvedimento dovranno essere effettuate le comunicazioni in esame.

In aggiunta alla comunicazione delle variazioni che si verificano successivamente, è prevista anche la conferma annuale dei dati già comunicati.